委員會成員 審計委員會 薪資報酬委員會 提名委員會 永續發展委員會
永續發展委員會

本公司於民國 111 年 3 月 25 日由董事會委任董事長(胡秋江)、營運長兼董事(紀廷芳)及全體獨立董事(三席,蔡裕平、林弘及尤雪萍)成立第一屆永續發展委員會(五席),任期自董事會決議委任之日(111/03/25)起至本屆董事任期屆滿(即民國 113 年 7 月 19 日或民國 113 股東常會全面改選董事之日孰前者)、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。本委員會召集人及會議主席則由獨立董事尤雪萍擔任之。

本委員會下設立永續發展與風險管理兩個功能小組,以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。



職權事項

本委員會將依據董事會核定之『永續發展委員會組織規程』執行職權:

  1. 公司永續發展政策之擬定。
  2. 公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
  3. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
  4. 關注各利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫。
  5. 審視風險管理政策,包括但不限於資訊安全及氣候變遷等。
  6. 審視風險管理架構之妥適性。
  7. 審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。
  8. 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制並定期向董事會報告風險管理執行情形。

本委員會成員於履行職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權。本委員會成員之配偶、二親等內血親,或與委員會成員具有控制從屬關係之公司,就會議之事項有利害關係者,視為委員就該事項有自身利害關係。

開會情形

年度 職稱 姓名 實際出(列)席
次數 B
委託出席
次數
實際出(列)席率(%)
【B / A】
備註
113 年
(第一屆)
獨立董事
(召集人)
尤雪萍 2 - 100.0 %

113 年度,截至 5 月 6 日開會 2 次(A)。

獨立董事 蔡裕平 2 - 100.0 %
獨立董事 林弘 2 - 100.0 %
董事長 胡秋江 2 - 100.0 %
總經理兼任董事 紀廷芳 2 - 100.0 %
112 年
(第一屆)
獨立董事
(召集人)
尤雪萍 3 - 100.0 %

112 年度本委員會開會 3 次(A)。

獨立董事 蔡裕平 3 - 100.0 %
獨立董事 林弘 3 - 100.0 %
董事長 胡秋江 3 - 100.0 %
總經理兼任董事 紀廷芳 3 - 100.0 %

會議議案及決議

年度 檔案下載
113
112
年度 工作重點與執行事項
112 年
(4 月 28 日)
  1. 審視 111 年 ESG 永續報告書預計細部時程及執行情形(截至 112 年 4 月 19 日),已照預計進度完成,已完成初稿,並已確認完整度,預計今年 5 月份即可完成定稿。
  1. 審視 112 年第一季溫室氣體盤查及查證計畫執行情形,已確認範疇一、範疇二資料,範疇三已完成員工通勤資料分析;盤查邊界除台灣營運範圍外,亦已涵蓋至本公司香港分公司營運範圍(香港沙田倉庫及中國福田倉庫),並展開範疇三下游運輸資料之收集方式。
  1. 審視 112 年第一季資安風險管理事項報告 ,無發生重大資通安全事件所遭受之損失或影響營運、商譽等之情事。
  1. 審視 112 年第一季智慧財產管理計畫執行情形,無重大異常情事。
  1. 審視 112 年第一季員工職業安全、工作環境與健康執行情形及保障職工人權政策執行情形
    • (1)安排教育訓練【誠信經營與人權政策】(1 小時) 及【短線交易及內線交易-法源、違反行為定義、目的、有價證券範圍及法律責任等】(0.5 小時)之課程,分別由法務主管及財務長負責講說。
    • (2)與國泰醫院合作之專業醫師定期實施員工健康關懷與諮詢服務。112 年醫師已臨廠 6 小時,未來仍將預計臨廠服務 12 小時,已排定日期與時間。
    • (3)本公司為符合法令規定,將著手規劃建置職業安全衛生管理系統,規劃尋找輔導機構中。
    • (4)112 年度員工健康檢查,將由亞東紀念醫院負責,擬排定兩梯次,第一梯次日期為 5/18(四),第二梯次日期為 5/25(四)。
  1. 審視 112 年第一季社會公益參與情形
    • (1)112 第一季無公益捐款,預計四月捐款金額 100,000 元(對象:資承新世代企業家慈善協會),截至四月底累計年度公益捐款達新台幣 10 萬元。
    • (2)本公司預計參與台北內湖科技園區發展協會於 8/29 - 8/31 舉辦之「第九屆內科千人捐血活動」,並已與台北捐血中心預約 8/31 捐血車。
  1. 公司治理主管報告近期金管會證期局發布永續報導國際趨勢與政策發展方向說明。
  1. 核定通過本公司 111 年永續報告書重大議題案。
  1. 決議通過修定本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。
  1. 決議通過修定本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案。
112 年
(6 月 30 日)
  1. 承認本公司 111 年 ESG 永續報告書案,轉呈董事會核定。俟董事會核定後,將揭露於本公司官網及向台灣證券交易所申報。
112 年
(8 月 11 日)
  1. 審視 111 年 ESG 永續報告書英文版,預計於今年 8 月底前完成,屆時將再發布於本公司官網,並上傳台灣證券交易所之申報平台。(附註:英文版已於 112/08/11 下午完成,並上傳台灣證券交易所平台及本公司官網。)
  1. 審視 112 年 ESG 報告書之進度及費用支出項目,該報告書未來於 113 年 6 月底正式出版前,將第一次先由 BSI(英國標準協會)台灣分公司進行外部認證,預計時間在 113 年 4 月 ~ 5 月間。
  1. 審視 112 年第二季溫室氣體盤查及查證計畫執行情形
    • (1)於 112/06/30,公司內部已核定『溫室氣體盤查管理程序書』及『溫室氣體內部查證作業程序書』,該二程序書將提案經永續發展委員會及董事會承認之。
    • (2)完成內部查證小組編制,成員涵蓋稽核室(含子公司稽核室)、會計部、人力資源室、法務室及永續發展執行辦公室人員,共六位。
    • (3)已依進度由 MIS 協助部門建置盤查資訊系統,以利盤查資訊/資料之蒐集。
  1. 審視 112 年第二季止之資安風險管理事項報告 ,無發生重大資通安全事件所遭受之損失或影響營運、商譽等之情事。
  1. 審視 112 年第二季止之智慧財產管理計畫執行情形,無重大異常情事。
  1. 審視 112 年第二季止之員工職業安全、工作環境與健康執行情形及保障職工人權政策執行情形
    • (1)112 年度員工健康檢查,已分別於 5/18 及 5/25 由亞東醫院執行完畢,員工參與率 92.62%(未含派駐海外人員)。
    • (2)規畫建置職業安全衛生管理系統(ISO45001-2018),已擇定輔導廠商(聯晟環安管理顧問股份有限公司/聯安工業安全衛生聯合技師事務所),預計完成時程可能落在 113 年第一季間。
    • (3)舉辦 2 場新進同仁教育訓練課程,【誠信經營與人權政策】(1 小時) 及【短線交易及內線交易-法源、違反行為定義、目的、有價證券範圍及法律責任等】(0.5 小時)之課程,分別由法務主管及財務長負責講說,參加人員共 22 人,其中男性 7 人,女性 15 人。
  1. 審視 112 年度社會公益參與情形
    • (1)112 年 4 月捐款金額 10 萬元(對象:資承新世代企業家慈善協會)。
    • (2)112 年 8 月捐贈 50 萬元,贊助財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會(Kaohsiung Autism Foundation),以支援該基金會以父母的愛為出發點,為自閉者的尊嚴與生存,能繼續在教育、就業和生活就養等方面給予挹注資源基金會。
  1. 承認增訂本公司「溫室氣體盤查管理程序書」及「溫室氣體內部查證作業程序書」。
113 年
(1 月 31 日)
  1. 審視 112 年度下列永續發展相關事項執行情形:
檔案
  • (1)ESG 報告書預計細部時程及執行情形
  • (2)溫室氣體盤查及查證計畫執行情形
  • (3)營運、財務、作業及環境之風險管理執行情形
  • (4)氣候變遷之機會與風險情形
  • (5)資安風險管理事項報告
  • (6)智慧財產管理計畫執行情形
  • (7)員工職業安全、工作環境與健康執行情形
  • (8)保障職工人權政策執行情形
  • (9)社會公益參與情形
  • (10)永續發展執行情形
  • (11)與利害關係人之溝通情形摘要
  • (12)誠信經營執行情形
  • (13)公司治理執行情形
  1. 討論及核定本公司 112 年永續報告書重大議題案,同意後轉呈董事會決議。
  1. 討論修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案,同意後轉呈董事會決議。
  1. 討論修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案,同意後轉呈董事會決議。
  1. 討論增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案,同意後轉呈董事會決議。
113 年
(5 月 6 日)
  1. 審視 113 年度截至第一季止下列永續發展相關事項執行情形:
檔案
  • (1)ESG 報告書預計細部時程及執行情形
  • (2)溫室氣體盤查及查證計畫執行情形
  • (3)資安風險管理事項報告
  • (4)員工職業安全、工作環境與健康執行情形
  • (5)保障職工人權政策執行情形
  1. 討論修訂本公司「永續發展委員會組織規程」部分條文案,同意後轉呈董事會決議。
  1. 討論修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」更名及部分條文案,同意後轉呈董事會決議。
  1. 討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」部分條文案,同意後轉呈董事會決議。