委員會成員 審計委員會 薪資報酬委員會 提名委員會 永續發展委員會
永續發展委員會

本公司於民國 111 年 3 月 25 日由董事會委任董事長(胡秋江)、營運長兼董事(紀廷芳)及全體獨立董事(三席,蔡裕平、林弘及尤雪萍)成立第一屆永續發展委員會(五席),任期自董事會決議委任之日(111/3/25)起至本屆董事任期屆滿(即民國 113 年 7 月 19 日或民國 113 股東常會全面改選董事之日孰前者)、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。本委員會召集人及會議主席則由獨立董事尤雪萍擔任之。

本委員會下設立永續發展與風險管理兩個功能小組,以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

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職權事項

本委員會將依據董事會核定之『永續發展委員會組織規程』執行職權:

  1. 公司永續發展政策之擬定。
  2. 公司永續發展,包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
  3. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂,並定期向董事會報告。
  4. 關注各利害關係人所關切之議題及督導溝通計畫。
  5. 審視風險管理政策,包括但不限於資訊安全等。
  6. 審視風險管理架構之妥適性。
  7. 審視重大風險管理策略,包含風險胃納或容忍度。
  8. 審視重大風險議題之管理報告並督導改善機制並定期向董事會報告風險管理執行情形。

本委員會成員於履行職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權。本委員會成員之配偶、二親等內血親,或與委員會成員具有控制從屬關係之公司,就會議之事項有利害關係者,視為委員就該事項有自身利害關係。

開會情形

年度 職稱 姓名 實際出(列)席
次數 B
委託出席
次數
實際出(列)席率(%)
【B / A】
備註
111 年截至第二季止
(第一屆)
獨立董事
(召集人)
尤雪萍 1 - 100.0 % 本委員會於 111/03/25 成立,111 年截至第二季止,本委員會開會 1 次(A)。
獨立董事 蔡裕平 1 - 100.0 %
獨立董事 林弘 1 - 100.0 %
董事長 胡秋江 1 - 100.0 %
營運長兼任董事 紀廷芳 1 - 100.0 %

會議議案及決議

年度 檔案下載
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