本公司於民國 111 年 3 月 25 日由董事會委任董事長(胡秋江)、營運長兼董事(紀廷芳)及全體獨立董事(三席,蔡裕平、林弘及尤雪萍)成立第一屆永續發展委員會(五席),任期自董事會決議委任之日(111/03/25)起至本屆董事任期屆滿(即民國 113 年 7 月 19 日或民國 113 股東常會全面改選董事之日孰前者)、辭任本委員會或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。本委員會召集人及會議主席則由獨立董事尤雪萍擔任之。
本委員會下設立永續發展與風險管理兩個功能小組,以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。
本委員會將依據董事會核定之『永續發展委員會組織規程』執行職權:
本委員會成員於履行職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權。本委員會成員之配偶、二親等內血親,或與委員會成員具有控制從屬關係之公司,就會議之事項有利害關係者,視為委員就該事項有自身利害關係。
年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數 B |
委託出席 次數 |
實際出(列)席率(%) 【B / A】 |
備註 |
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112 年 (第一屆) |
獨立董事 (召集人) |
尤雪萍 | 3 | - | 100.0 % | 112 年度本委員會開會 3 次(A)。 |
獨立董事 | 蔡裕平 | 3 | - | 100.0 % | ||
獨立董事 | 林弘 | 3 | - | 100.0 % | ||
董事長 | 胡秋江 | 3 | - | 100.0 % | ||
總經理兼任董事 | 紀廷芳 | 3 | - | 100.0 % | ||
113 年 (第一屆) |
獨立董事 (召集人) |
尤雪萍 | 1 | - | 100.0 % | 113 年度,截至 1 月 31 日開會 1 次(A)。 |
獨立董事 | 蔡裕平 | 1 | - | 100.0 % | ||
獨立董事 | 林弘 | 1 | - | 100.0 % | ||
董事長 | 胡秋江 | 1 | - | 100.0 % | ||
總經理兼任董事 | 紀廷芳 | 1 | - | 100.0 % |