公司治理現況

本公司在精進公司治理方面持續努力,自 2016 年起,對股東會之承認事項及討論事項採逐案票決之方式進行議案表決,為使股東有多元參與公司重大決策之管道,落實股東行動主義之精神,於當年度股東常會即實施電子投票制度。2018 年起採全體董事候選人提名制選任董事會成員共 7 席,並依「公司治理實務守則」,明定董事會組成之多元化方針,以兼顧專業的平衡;於 2021 年 7 月 20 日改選之現任董事會成員亦分別具有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業,其中女性董事 1 席(獨立董事)。

本公司於董事會下設有「審計委員會」及「薪資報酬委員會」二個功能性委員會,以監督、管理及落實相關公司治理重大事項;另於 2022 年 3 月 25 日依公司實際公司治理及永續發展營運需要,經董事會決議通過又成立「提名委員會」及「永續發展委員會」。

本公司深信透明誠信的公司治理是企業永續經營的基礎,並矢志力行。為樹立誠信經營及履行永續發展之企業文化,打造永續經營環境,由董事長室負責公司治理、誠信經營及永續發展等政策與防範方案之制定及監督執行,並已訂有經董事會核准通過之「公司治理實務準則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「永續發展政策」及「永續發展實務守則」等,以作為本公司經營活動運作之準據,並視需要或遇重大事項,即向董事會報告相關事項。

110 年度公司治理運作情形與履行誠信經營情形(於 2022 年 3 月 25 日提報董事會)

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