外部評鑑單位 |
社團法人中華公司治理協會(以下簡稱該協會) |
評估構面 |
- 董事會之組成
- 董事會之指導
- 董事會之授權
- 董事會之監督
- 董事會之溝通
- 內部控制及風險管理
- 董事會之自律
- 其他(董事會會議、支援系統等)
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評估程序 |
- 111.09.16 本公司開始進行評估自評作業
- 111.10.07 本公司完成評估自評作業,並提供董事會議事錄、功能性委員會議事錄及其他公開資訊
- 111.11.03 該協會評估委員與評估小組團隊共同進行書審作業
- 111.11.18 該協會評估委員與評估小組團隊至本公司實地訪談與審查
- 111.11.25 該協會出具評估報告書
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評估資料檢視期間 |
110.10.01~111.09.30 |
該協會評估小組團隊 |
2 執行委員(1 財務金融教授 + 1 專家 - 具會計師及獨立董事身份)+ 1 協會研究員 + 2 協會專員,共 5 位 |
本公司參與訪評人員 |
董事長 + 總經理 + 3 獨立董事 + 公司治理主管 + 稽核主管,共 7 位 |
評估總評 |
- 董事會
- (1)董事長領導風格開放,能廣納建言,使董事會成員皆能充分表達意見,有效發揮領導功能。
- (2)獨立董事積極當責,董事可透過各式會議場合積極參與公司願景及長期策略目標之制定,貢獻專業、表達意見,發揮董事指導、監督之功能。
- 永續發展 ESG
- (1)公司重視 ESG,積極推動各項相關事務。
- (2)於永續發展委員會下設立永續發展及風險管理兩功能小組,每季向委員會報告溫室氣體盤查規劃進度、保障職工人權政策執行、社會公益活動等議題。
- (3)積極推展各項政策,提升環境永續,展現公司落實 ESG 目標,創造價值共享之決心。
- 風險管理
- (1)董事會重視風險管理議題,透過制定『風險管理政策與程序』,監督風險管理機制之有效運作。
- (2)辨識臚列出 26 項風險項目,涵蓋營運、財務、作業及環境等面向風險因子,逐年更新資料庫與風險辨識資訊,並操作實境演練,掌控整體事業營營運風險。
- 其他
- (1)議事安排嚴謹,議事單位除提供董事必要之協助外,並積極致力於提升治理制度事務。
- (2)定期與不定期對董事提供制定決策所需資訊,俾利各董事有效掌握資訊,足見董事會支援系統完備,公司治理主管充分盡責。
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評估建議 |
- 高階經理人績效評估之建議
- (1)可考量將策略性與長期性績效目標(如 ESG)加入。
- (2)定期檢視薪酬管理辦法及績效評估制度,以利薪資報酬委員會督導經理人薪資報酬與公司績效、未來發展及股東權益之連結性及合理性。
公司因應措施:本公司已訂有經董事會核定通過之『董事會績效評估辦法』及『董事及經理人薪酬管理辦法』,將持續依實際需要,依該建議事項適時調整相關準據辦法,以求更落實高階經理人薪資報酬與公司績效、未來發展及股東權益之連結性及合理性。
- 2 席獨立董事連續任期已逾三屆之建議
- (1)自 113 年起,上市櫃公司獨立董事半數以上連續任期不得逾三屆。
- (2)為因應公司未來發展需求與環境之挑戰,建議提前規劃新任獨立董事之適任人選,落實整體董事會之獨立性與專業性。
公司因應措施:本公司目前董事會任期將於 113 年 7 月 19 日屆滿,提名委員會及董事會將於該任期屆滿前,依公司之『董事會成員及重要高階管理階層接班規劃』之規定,審核及建議新候選人名單,提報113年股東會選舉之,以符合公司治理法規之規定。
- 訂定重大偶發事件通報程序之建議
針對偶發性重大資訊,宜訂定明確通報制度,以確保所有董事會成員均能及時而充分掌握公司重大偶發狀況,期使董事更能善盡職責。 公司因應措施:本公司已在『內部重大資訊處理作業程序』第四章增加訂定第十四條之一條文-『重大偶發事件之通報程序』,已提報 112 年 1 月 13 日之審計委員會及董事會決議之,以期通報程序有其書面制度,更具系統化。
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