董事會運作 董事專業資格與獨立性 董事會成員多元化情形 董事進修情形 績效評估執行情形
績效評估執行情形
評估週期 每年執行一次
評估期間 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日
評估範圍 包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估
評估方式 董事會內部自評及董事成員自評
評估日期 110 年 3 月 1 日~8 日
評估結果提報董事會日期 110 年 3 月 26 日
董事會績效考核自評
(董事自評平均)
評估項目 總分 平均得分 達成率%
對公司營運之參與程度 60 57.71 96.19
董事會決策品質 60 58.86 98.10
董事會組成與結構 35 33.00 94.29
董事的選任及持續進修 35 31.29 89.39
內部控制 35 35.00 100.00
總計 225 215.86 95.94
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
  1. 董事長與總經理或相當職務者為同一人。
  2. 獨立董事三席中有兩席任期已連續達三屆。
改善計劃:
  1. 董事長與總經理同一人,將依規定於 112 年底前完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經理,由董事會委任新總經理。
  2. 獨立董事之結構將依規定於 113 年完成改善。
董事會成員考核自評
(董事成員自評平均)
評估項目 總分 平均得分 達成率%
公司目標與任務之掌握 15 15.00 100.00
董事職責認知 15 15.00 100.00
對公司營運之參與程度 40 37.29 93.21
內部關係經營與溝通 15 14.71 98.10
董事之專業及持續進修 15 14.86 99.05
內部控制 15 15.00 100.00
總計 115 111.86 97.27
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
  1. 董事兼任多家公司的董監事職務。
改善建議:
  1. 部分董事雖有兼任多家董監事職務之情事,但其對本公司營運之參與程度及內部關係經營與溝通等面向上仍符合預期程度內。
功能性委員會績效考核自評
(董事會自評)
評估項目 總分 平均得分 達成率%
對公司營運之參與程度 20 20 100.00
功能性委員會職責認知 40 35 87.50
功能性委員會決策品質 35 33 94.29
功能性委員會組成及成員選任 20 16 80.00
內部控制 15 15 100
總計 130 119 91.54
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
  1. 尚未有提名委員會。
  2. 高階經理人之繼任計畫尚未明確。
改善建議:
  1. 提名委員會將依規定於 112 年前完成。
  2. 高階經理人之計畫(例如董事長不再兼任總經理等),將於 112 年底前明確化。