一、董事會於民國 110 年 5 月 13 日任命本公司行政處資深副總經理(於 111 年 8 月 10 日經董事會決議通過委任其為財務長(生效日 111.9.1))暨發言人周甘淋兼任公司治理主管,負責公司治理相關事務,包括下列主要相關公司治理事務:
二、公司治理主管處理董事要求事項,須依董事會核定通過之『處理董事要求之標準作業程序』,據以要求相關議事事務單位應即時有效協助董事執行職務之原則,於 5 個工作天內儘速辦理。
三、112 年度公司治理主管已協助完成之相關主要公司治理事務:
事項 | 說明 | 備註 |
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股東會報告事項及議案事項 | 112.6.14之股東常會 | 請詳官網 公司治理專區 > 股東會,無選舉事項 |
董事會報告事項及議案事項(截至 112.6.30) | 5 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 董事會 > 董事會運作 |
永續委員會報告事項及議案事項(截至 112.6.30) | 2 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 永續發展委員會 |
提名委員會報告事項及議案事項(截至112.6.30) | 1 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 提名委員會 |
薪資報酬委員會報告事項及議案事項(截至 112.6.30) | 2 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 薪資報酬委員會 |
審計委員會報告事項及議案事項(截至 112.6.30) | 5 次 | 請詳官網 公司治理專區 > 功能性委員會 > 審計委員會 |
董事進修(截至 112.6.30) | 5 位董事已完成年度之法定應至少進修 6 小時之規定,其餘 2 位董事已進修3小時 | 請詳官網 公司治理專區 > 董事會 > 董事進修情形 |
ESG 永續報告書 | 111 年 ESG 永續報告書,已於 112 年 6 月 30 日經永續發展委員會及董事會承認通過,並公告於 TWSE 申報平台及本公司官網。 | 請詳官網 永續發展專區 > 永續報告書 |
四、民國 112 年公司治理主管進修情形
姓名 | 日期 | 主辦單位 | 主題 | 時數 | 年度必須持續進修時數規定 |
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周甘淋 財務長暨發言人兼任公司治理主管 |
112/02/07 | 中華公司治理協會 | 資訊安全治理實務篇:關鍵管理議題研析 | 3 小時 (遠端視訊) |
112 年度累積進修時數 12 小時。 |
112/04/13 | 台灣董事學會 | 2023 安侯建業領袖學院論壇【淨零熱潮下的商機與挑戰】 | 3 小時 | ||
112/04/28 | 中華公司治理協會 | 資訊科技浪潮之董事會成員因應實務 | 3 小時 (遠端視訊) |
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112/07/07 | 人工智慧大爆發:聊天機器人 ChatGPT 的技術發展與應用商機 | 3 小時 (遠端視訊) |