董事會運作 獨立董事選任資訊 董事會成員多元化情形
董事會運作

董事會運作

依本公司公司章程第十二條規定,本公司設董事五至九人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任,但不得違反公司法第三十條所列各款情事及證交法第 26-3 條之規定;前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一;有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關法令辦理。

本公司於 107 年 6 月 13 日之股東會改選董事,目前本公司董事會由四席非獨立董事及三席獨立董事組成,共七席。

董事會成員

職稱 姓名 選任日期 學歷 經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 胡秋江 107.6.13
  • 國立交通大學科技管理研究所博士
  • 大葉大學事業經營所碩士
  • 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
  • 國立交通大學電信工程學系學士
  • 聲寶股份有限公司研發工程師
  • 威健實業股份有限公司及其各聯屬子公司董事長
  • 台北縣電腦商業同業公會理事長
  • 台北市電子零件商業同業公會常務理事
  • 威健實業股份有限公司總經理
  • 威記投資股份有限公司董事長
  • 威健實業國際有限公司董事長
  • Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長
  • 威健資通股份有限公司董事長
  • 研通科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
  • 欣技資訊股份有限公司獨立董事/薪酬委員
  • 天剛資訊股份有限公司薪酬委員
  • 豐藝電子股份有限公司董事
  • 勁豐電子股份有限公司董事
  • 晶焱科技股份有限公司董事
  • 麗臺科技股份有限公司監察人
  • 台北市電子零件商業同業公會常務理事
獨立董事 蔡裕平 107.6.13
  • 加州 Santa Clara University 法學博士
  • 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆
  • 美通創投管理公司董事長
  • 統一安聯保險集團策略執行長
  • 統一產物保險股份有限公司總經理
  • 統一證券投資信託股份有限公司總經理
  • 國際通商法律事務所 (Baker & McKenzie) 律師
  • 加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事務所律師
  • 國立中興大學法律系副教授
  • 威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員
  • 寶利資產管理股份有限公司董事長
  • 易能電網科技股份有限公司董事
  • 翰立科技股份有限公司董事
獨立董事 林弘 107.6.13
  • 國立政治大學企管研究所 EMBA 碩士
  • 高雄醫學大學藥學系學士
  • 華帥海景飯店總經理
  • 威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員
  • 華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  • 清庭企業有限公司董事長
  • 台灣精緻商旅聯盟會長
  • 中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事
  • 基隆市國外姊妹市促進會委員
  • 九豪精密陶瓷股份有限公司董事(法人董事淞展國際股份有限公司之代表人)
獨立董事 尤雪萍 107.6.13
  • 國立台灣大學會計學系碩士
  • 渣打國際商業銀行資深副總裁
  • 威健實業股份有限公司審計委員
  • 環懋國際顧問有限公司副總經理
  • 環國有限公司副總經理
  • 凱碩科技股份有限公司獨立董事
  • 大松科技股份有限公司董事
  • 豐藝電子股份有限公司監察人
  • 志嘉建設股份有限公司監察人
董事 威記投資股份有限公司
代表人:陳澄芳
107.6.13
  • 國立交通大學電子物理系學士
  • 德州儀器(股)公司工程師
  • 豐藝電子股份有限公司司董事長
  • 創豐投資股份有限公司公司董事長
  • Promate International Co. Ltd. 董事長
  • 勁豐電子股份有限公司董事
  • 勁豐投資股份有限公司監察人
董事 紀廷芳 107.6.13
  • 國立交通大學控制工程學系學士
  • 威健實業股份有限公司總經理、董事
  • 工業技術研究院機械所副研究員
  • 威健實業股份有限公司營運長
  • Weikeng Technology Pte Ltd. 執行董事
  • 威健資通股份有限公司董事
董事 陳冠華 107.6.13
  • 卡內基美隆大學財務工程學系碩士
  • 國立台灣大學資訊工程學系碩士
  • 國立政治大學應用數學學系學士
  • 展鉦投資股份有限總經理
  • 威健實業股份有限公司監察人
  • 展鉦投資股份有限董事/總經理
  • 京元電子股份有限公司董事