董事會運作 董事專業資格、經驗與獨立性 董事多元化及獨立性 董事進修情形 績效評估執行情形
董事會運作

依本公司公司章程第十二條規定,本公司設董事五至九人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任,但不得違反公司法第三十條所列各款情事及證交法第 26-3 條之規定;前項董事名額中,獨立董事人數三人,有關獨立董事之規定、相關規範及應遵循事項,依公司法、證券交易法及其他主管機關法令規定辦理。

本公司已於 110 年 7 月 20 日股東會全面改選董事,由四席非獨立董事及三席獨立董事組成董事會,共七席,任期三年。

董事會成員

職稱 姓名 性別
年齡
選任
日期
學歷 經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 胡秋江

61~70
110.07.20
  • 國立交通大學科技管理研究所博士
  • 大葉大學事業經營所碩士
  • 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
  • 國立交通大學電信工程學系學士
  • 聲寶股份有限公司研發工程師
  • 威健實業股份有限公司及其各聯屬子公司董事長
  • 台北縣電腦商業同業公會理事長
  • 台北市電子零件商業同業公會常務理事
  • 威健實業股份有限公司總經理
  • 威記投資股份有限公司董事長
  • 威健實業國際有限公司董事長
  • Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長
  • 威健資通股份有限公司董事長
  • 研通科技股份有限公司獨立董事 / 薪酬委員
  • 欣技資訊股份有限公司獨立董事 / 薪酬委員 / 審計委員
  • 豐藝電子股份有限公司董事
  • 勁豐電子股份有限公司董事(所代表法人:豐藝電子股份有限公司)
  • 晶焱科技股份有限公司董事
  • 麗臺科技股份有限公司董事
  • 艾維克科技股份有限公司監察人
  • 威健實業股份有限公司提名委員會暨永續發展委員會委員
獨立董事 蔡裕平

61~70
110.07.20
  • 加州 Santa Clara University 法學博士
  • 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆
  • 美通創投管理公司董事長
  • 統一安聯保險集團策略執行長
  • 統一產物保險股份有限公司總經理
  • 統一證券投資信託股份有限公司總經理
  • 國際通商法律事務所(Baker & McKenzie)律師
  • 加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事務所律師
  • 國立中興大學法律系副教授
  • 威健實業股份有限公司審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會暨永續發展委員會委員
  • 寶利資產管理股份有限公司董事長
  • 寶旭投資控股股份有限公司董事長
  • 中華民國企業評價學會副理事長
  • 翰立科技股份有限公司董事兼總經理
  • 翰金科技股份有限公司董事(所代表法人: 翰立科技股份有限公司)
  • 翰金環保服務股份有限公司董事(所代表法人: 翰金科技股份有限公司)
  • 合度精密生物科技股份有限公司董事
  • 統振股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
獨立董事 林弘

51~60
110.07.20
  • 國立政治大學企管研究所 EMBA 碩士
  • 高雄醫學大學藥學系學士
  • 中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事
  • 華帥海景飯店總經理
  • 基隆市國外姊妹市促進會委員
  • 九豪精密陶瓷股份有限公司董事(法人代表人)
  • 威健實業股份有限公司審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會暨永續發展委員會委員
  • 華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  • 清庭企業有限公司董事長
  • 台灣精緻商旅聯盟會長
  • 台灣礦工醫院董事
獨立董事 尤雪萍

61~70
110.07.20
  • 國立台灣大學會計學系碩士
  • 渣打國際商業銀行資深副總裁
  • 凱碩科技股份有限公司獨立董事
  • 豐藝電子股份有限公司監察人
  • 志嘉建設股份有限公司監察人
  • 威健實業股份有限公司審計委員會及永續發展委員會委員
  • 環懋國際顧問有限公司副總經理
  • 環國有限公司副總經理
  • 大松科技股份有限公司董事(所代表法人:環國有限公司)
董事 威記投資股
份有限公司
代表人:陳澄芳


61~70
110.07.20
  • 國立交通大學電子物理系學士
  • 德州儀器(股)公司工程師
  • 豐藝電子股份有限公司司董事長
  • 創豐投資股份有限公司公司董事長
  • Promate International Co. Ltd. 董事長
  • 勁豐電子股份有限公司董事(所代表法人: 豐藝電子股份有限公司)
  • 勁豐投資股份有限公司監察人
  • 富經行股份有限公司董事(所代表法人: 豐藝電子股份有限公司)
  • 廣邁實業股份有限公司董事
董事 紀廷芳

61~70
110.07.20
  • 國立交通大學控制工程學系學士
  • 威健實業股份有限公司總經理、董事
  • 工業技術研究院機械所副研究員
  • 威健實業股份有限公司營運長
  • Weikeng Technology Pte Ltd. 執行董事
  • 威健資通股份有限公司董事
  • 威健實業股份有限公司永續發展委員會委員
董事 陳冠華

41~50
110.07.20
  • 卡內基美隆大學財務工程學系碩士
  • 國立台灣大學資訊工程學系碩士
  • 國立政治大學應用數學學系學士
  • 展鉦投資股份有限總經理
  • 威健實業股份有限公司監察人
  • 展鉦投資股份有限董事
  • 京元電子股份有限公司董事

開會情形

年度 職稱 姓名 實際出(列)席
次數 B
委託出席
次數
實際出(列)席率(%)
【B / A】
備註
110 年 董事長 胡秋江 9 - 100.0 % 110 年度,董事會開會 9 次(A),其中舊任期 4 次,新任期 5 次。
董事 紀廷芳 9 - 100.0 %
董事 威記投資(股)公司
代表人-陳澄芳
8 1 88.9 %
董事 陳冠華 9 - 100.0 %
獨立董事 蔡裕平 9 - 100.0 %
獨立董事 林弘 9 - 100.0 %
獨立董事 尤雪萍 9 - 100.0 %
111 年截至 6 月底止 董事長 胡秋江 5 - 100.0 % 111 年截至 6 月底止,董事會開會 5 次(A)
董事 紀廷芳 5 - 100.0 %
董事 威記投資(股)公司
代表人-陳澄芳
5 - 100.0 %
董事 陳冠華 5 - 100.0 %
獨立董事 蔡裕平 5 - 100.0 %
獨立董事 林弘 5 - 100.0 %
獨立董事 尤雪萍 5 - 100.0 %

會議議案及決議

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111 年
110 年