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董事專業資格與獨立性

110/7/20

條件/姓名 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註1) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
胡秋江 2
紀廷芳 ---
威記投資(股)公司
代表人
陳澄芳
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陳冠華 ---
蔡裕平(註2)
(獨立董事)
1
林弘(註2)
(獨立董事)
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尤雪萍
(獨立董事)
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  • 註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“✓”。
    • 非為公司或其關係企業之受僱人。
    • 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    • 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1% 以上或持股前十名之自然人股東。
    • 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
    • 非直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
    • 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    • 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    • 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5% 以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總額20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    • 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
    • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
    • 未有公司法第 30 條各款情事之一。
    • 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
  • 註2:其中獨立董事蔡裕平先生及林弘先生已連續擔任本公司獨立董事任期逾三屆,本公司已依『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第五條之規定,已於公告獨立董事被提名人審查結果時併同公告繼續提名其擔任獨立董事之理由,並於 110 年股東會選任時向股東說明前開理由,俾供股東選任時之參考,其理由分述如下:
    • 蔡裕平先生,美國加州 Santa Clara 大學法學博士,具法律專業及實務,曾經任教於國立中興大學法律系副教授及任職於國際通商(Baker & McKenzie)法律事務所、加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事務所律師,並曾擔任過統一安聯保險集團策略執行長、統一產物保險股份有限公司總經理、統一證券投資信託股份有限公司總經理,目前是寶利資產管理股份有限公司董事長負責創業投資管理,投資觸角擴及半導體、通訊業、軟體業、光電業、生物科技業、醫療器材業及航太、材料等產業。
      蔡裕平先生兼具法律、財務金融、科技產業管理及公司治理等專長,將有助本公司在經營管理上提供產業分析整合、風險管理、法律策略/遵循及管理決策意見,因此本次將繼續提名為獨立董事候選人,使其於行使獨立董事及審計委員會職責時,持續發揮其法律、財務及科技產業管理專長,以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。
    • 林弘先生,國立政治大學企管研究所 EMBA 碩士,目前是華帥旅館管理顧問公司董事長、華帥海景飯店總經理及清庭企業有限公司董事長,並曾擔任台灣精緻商旅聯盟會長及中華民國旅館公會全國聯合會理事等職。其致力於觀光旅館服務業之經營有成,熟稔商業法令及具公司治理專才經驗;目前亦擔任被動電子元件廠九豪精密陶瓷(股)公司及台灣礦工醫院之董事。本公司冀望借重其在不同產業之異產業管理服務經驗及視野,能適時提供經營與管理之多元意見,讓本公司在經營管理策略之思維上能更具多元化之面向,進以提升董事會及審計委員會監督及管理品質。