董事會成員

獨立董事選任資訊

本公司獨立董事選任採公司法第192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程中。
本屆獨立董事係由董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請107年股東常會選任之。
依據107年股東常會所選出之獨立董事名單及其候選資格條件符合情形,如下表所示:

條件

姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註1) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
蔡裕平
(註2)
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林弘
(註2)
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尤雪萍     1

註1:各獨立董事於選任前二年及任職期間,皆符合下述各條件:
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司之或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

註2:其中獨立董事被提名人蔡裕平先生及林弘先生已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,本公司已於依規定將審查結果,併同繼續提名其擔任獨立董事之理由公告於台灣證券交所公開資訊觀測站,並於107年股東會選任時向股東說明前開理由,俾供股東選任時之參考。本公司繼續提名蔡裕平先生及林弘先生繼續擔任獨立董事之理由,分述如下:
  1. 蔡裕平先生,美國加州Santa Clara大學法學博士,具法律專業及實務,曾經任教於國立中興大學法律系副教授及任職於國際通商( Baker & McKenzie )法律事務所、加州Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan法律事務所律師,並曾擔任過統一安聯保險集團策略執行長、統一產物保險股份有限公司總經理、統一證券投資信託股份有限公司總經理,目前是寶利資產管理股份有限公司董事長,負責創業投資管理,投資觸角擴及半導體、通訊業、軟體業、光電業、生物科技業、醫療器材業及航太、材料等產業。
    蔡裕平先生兼具法律、財務金融、科技產業管理及公司治理等專長,將有助本公司在經營管理上提供產業分析整合、風險管理、法律策略/遵循及管理決策意見,因此本次將繼續提名為獨立董事候選人,使其於行使獨立董事及審計委員會職責時,持續發揮其法律、財務及科技產業管理專長,以提升董事會公司治理管理品質及審計委員會監督功能。
  2. 林弘先生,國立政治大學企管研究所EMBA碩士,目前是華帥旅館管理顧問公司董事長、華帥海景飯店總經理及清庭企業有限公司董事長,並擔任台灣精緻商旅聯盟會長及中華民國旅館公會全國聯合會理事等職。其致力於觀光旅館服務業之經營有成,熟稔商業法令及具公司治理專才經驗。本公司期望借重其在與本公司不同產業之異產業管理服務經驗及視野,能適時提供經營與管理意見,讓本公司在經營管理上都能兼顧相對利害關係人(股東、員工、客戶、原廠、金融機構及社區等),進以提升董事會及審計委員會監督及管理品質。