董事會運作

董事會運作

依本公司公司章程第十二條規定,本公司設董事五至九人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任,但不得違反公司法第三十條所列各款情事及證交法第26-3條之規定;前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一;有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關法令辦理。

本公司於107年6月13日之股東會改選董事,目前本公司董事會由四席非獨立董事及三席獨立董事組成,共七席。

董事會成員

職稱 姓名 選任
日期
學歷 經歷 目前兼任本公司
及其他公司之職務
董事長 胡秋江 107.6.13
  1. 國立交通大學科技管理研究所博士
  2. 大葉大學事業經營所碩士
  3. 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
  4. 國立交通大學電信工程學系學士
  1. 聲寶股份有限公司研發工程師
  2. 威健實業股份有限公司及其各聯屬子公司董事長
  3. 台北縣電腦商業同業公會理事長
  4. 台北市電子零件商業同業公會常務理事
  1. 威健實業股份有限公司總經理
  2. 威記投資股份有限公司董事長
  3. 威健實業國際有限公司董事長
  4. Weikeng Technology Pte Ltd.董事長
  5. 威健資通股份有限公司董事長
  6. 研通科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
  7. 欣技資訊股份有限公司獨立董事/薪酬委員
  8. 天剛資訊股份有限公司薪酬委員
  9. 豐藝電子股份有限公司董事
  10. 勁豐電子股份有限公司董事
  11. 晶焱科技股份有限公司董事
  12. 麗臺科技股份有限公司監察人
  13. 台北市電子零件商業同業公會常務理事
獨立董事 蔡裕平 107.6.13
  1. 加州Santa Clara University法學博士
  2. 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆
  1. 美通創投管理公司董事長
  2. 統一安聯保險集團策略執行長
  3. 統一產物保險股份有限公司總經理
  4. 統一證券投資信託股份有限公司總經理
  5. 國際通商法律事務所( Baker & McKenzie)律師
  6. 加州Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan法律事務所律師
  7. 國立中興大學法律系副教授
  1. 威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員
  2. 寶利資產管理股份有限公司董事長
  3. 易能電網科技股份有限公司董事
  4. 翰立科技股份有限公司董事
獨立董事 林弘 107.6.13
  1. 國立政治大學企管研究所EMBA碩士
  2. 高雄醫學大學藥學系學士
  1. 華帥海景飯店總經理
  1. 威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員
  2. 華帥旅館管理顧問有限公司董事長
  3. 清庭企業有限公司董事長
  4. 台灣精緻商旅聯盟會長
  5. 中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事
  6. 基隆市國外姊妹市促進會委員
  7. 九豪精密陶瓷股份有限公司董事(法人董事淞展國際股份有限公司之代表人)
獨立董事 尤雪萍 107.6.13
  1. 國立台灣大學會計學系碩士
  1. 渣打國際商業銀行資深副總裁
  1. 威健實業股份有限公司審計委員
  2. 環懋國際顧問有限公司副總經理
  3. 環國有限公司副總經理
  4. 凱碩科技股份有限公司獨立董事
  5. 大松科技股份有限公司董事
  6. 豐藝電子股份有限公司監察人
  7. 志嘉建設股份有限公司監察人
董事 威記投資股份有限公司
代表人:陳澄芳
107.6.13
  1. 國立交通大學電子物理系學士
  1. 德州儀器(股)公司工程師
  1. 豐藝電子股份有限公司司董事長
  2. 創豐投資股份有限公司公司董事長
  3. Promate International Co. Ltd.董事長
  4. 勁豐電子股份有限公司董事
  5. 勁豐投資股份有限公司監察人
董事 紀廷芳 107.6.13
  1. 國立交通大學控制工程學系學士
  1. 威健實業股份有限公司總經理、董事
  2. 工業技術研究院機械所副研究員
  1. 威健實業股份有限公司營運長
  2. Weikeng Technology Pte Ltd.執行董事
  3. 威健資通股份有限公司董事
董事 陳冠華 107.6.13
  1. 卡內基美隆大學財務工程學系碩士
  2. 國立台灣大學資訊工程學系碩士
  3. 國立政治大學應用數學學系學士
  1. 展鉦投資股份有限總經理
  2. 威健實業股份有限公司監察人
  1. 展鉦投資股份有限董事/總經理
  2. 京元電子股份有限公司董事