董事會運作 獨立董事選任資訊 董事會成員多元化情形
董事會成員多元化情形

自107年6月起,本公司全體董事選舉採候選人提名制;依本公司「公司治理實務守則」之規定,董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人(含)以上之適當董事席次,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應具備不同專業知識與技能(法律、會計、產業、財務、行銷或產業科技專業背景、 專業技能及產業經歷等)或性別、年齡等。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  • 一、 營運判斷能力。
  • 二、 會計及財務分析能力。
  • 三、 經營管理能力。
  • 四、 危機處能力。
  • 五、 產業知識。
  • 六、 國際市場觀。
  • 七、 領導能力。
  • 八、 決策能力。

現任董事會由四席非獨立董事及三席獨立董事組成,其中四席非獨立董事有二席是兼任公司經理人,未逾全體董事席次三分之一。七席董事全為本國籍,均已具備執行職務所必須之知識、技能及素養,並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業;其中女性董事一席。董事會成員多元化之情形如下表:

董事姓名 性別 多元化核心專業
財務會計 商務 法律 市場行銷 產業科技
胡秋江
蔡裕平
林弘
尤雪萍
威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳
紀廷芳
陳冠華