威健實業股份有限公司

董事會運作

依本公司公司章程第十二條規定，本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任，但不得違反公司法第三十條所列各款情事及證交法第 26-3 條之規定；前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關法令辦理。

本公司於 107 年 6 月 13 日之股東會改選董事，目前本公司董事會由四席非獨立董事及三席獨立董事組成，共七席。

董事會成員

職稱	姓名	選任日期	學歷	經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	胡秋江	107.06.13	國立交通大學科技管理研究所博士大葉大學事業經營所碩士國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班國立交通大學電信工程學系學士	聲寶股份有限公司研發工程師威健實業股份有限公司及其各聯屬子公司董事長台北縣電腦商業同業公會理事長台北市電子零件商業同業公會常務理事	威健實業股份有限公司總經理威記投資股份有限公司董事長威健實業國際有限公司董事長 Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長威健資通股份有限公司董事長研通科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員欣技資訊股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員豐藝電子股份有限公司董事勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人: 豐藝電子股份有限公司）晶焱科技股份有限公司董事麗臺科技股份有限公司監察人艾維克科技股份有限公司監察人
獨立董事	蔡裕平	107.06.13	加州 Santa Clara University 法學博士國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆	美通創投管理公司董事長統一安聯保險集團策略執行長統一產物保險股份有限公司總經理統一證券投資信託股份有限公司總經理國際通商法律事務所（Baker & McKenzie）律師加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事務所律師國立中興大學法律系副教授	威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員寶利資產管理股份有限公司董事長寶旭投資控股股份有限公司董事長易能電網科技股份有限公司董事（所代表法人: 寶利資產管理股份有限公司）翰立科技股份有限公司董事翰金科技股份有限公司董事（所代表法人: 翰立科技股份有限公司）翰金環保服務股份有限公司董事（所代表法人: 翰金科技股份有限公司）合度精密生物科技股份有限公司董事統振股份有限公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
獨立董事	林弘	107.06.13	國立政治大學企管研究所 EMBA 碩士高雄醫學大學藥學系學士	中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事華帥海景飯店總經理基隆市國外姊妹市促進會委員	威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員華帥旅館管理顧問有限公司董事長清庭企業有限公司董事長台灣精緻商旅聯盟會長九豪精密陶瓷股份有限公司董事（所代表法人:淞展國際股份有限公司）
獨立董事	尤雪萍	107.06.13	國立台灣大學會計學系碩士	渣打國際商業銀行資深副總裁凱碩科技股份有限公司獨立董事豐藝電子股份有限公司監察人	威健實業股份有限公司審計委員環懋國際顧問有限公司副總經理環國有限公司副總經理大松科技股份有限公司董事志嘉建設股份有限公司監察人（所代表法人:勤慈租賃股份有限公司）
董事	威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳	107.06.13	國立交通大學電子物理系學士	德州儀器（股）公司工程師	豐藝電子股份有限公司司董事長創豐投資股份有限公司公司董事長 Promate International Co. Ltd. 董事長勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人: 豐藝電子股份有限公司）勁豐投資股份有限公司監察人富經行股份有限公司董事（所代表法人: 豐藝電子股份有限公司）廣邁實業股份有限公司董事
董事	紀廷芳	107.06.13	國立交通大學控制工程學系學士	威健實業股份有限公司總經理、董事工業技術研究院機械所副研究員	威健實業股份有限公司營運長 Weikeng Technology Pte Ltd. 執行董事威健資通股份有限公司董事
董事	陳冠華	107.06.13	卡內基美隆大學財務工程學系碩士國立台灣大學資訊工程學系碩士國立政治大學應用數學學系學士	展鉦投資股份有限總經理威健實業股份有限公司監察人	展鉦投資股份有限董事京元電子股份有限公司董事

開會情形

年度	職稱	姓名	實際出（列）席次數 B	實際出（列）席率（%）【B / A】	備註
109	董事長	胡秋江	8	100.0 %	109 年度董事會開會 8 次（Ａ）
	董事	紀廷芳	8	100.0 %
	董事	威記投資（股）公司代表人-陳澄芳	8	100.0 %
	董事	陳冠華	8	100.0 %
	獨立董事	蔡裕平	8	100.0 %
	獨立董事	林弘	8	100.0 %
	獨立董事	尤雪萍	8	100.0 %
110 年第一季止	董事長	胡秋江	2	100.0 %	110 年度第一季止，董事會開會 2 次（Ａ）
	董事	紀廷芳	2	100.0 %
	董事	威記投資（股）公司代表人-陳澄芳	2	100.0 %
	董事	陳冠華	2	100.0 %
	獨立董事	蔡裕平	2	100.0 %
	獨立董事	林弘	2	100.0 %
	獨立董事	尤雪萍	2	100.0 %

會議議案及決議

日期	期別	議案內容	決議
109/01/14	109 年第一次	1. 討論編列本公司 109 年度之營業預算案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/01/14	109 年第一次	2. 討論本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd. 之 108 年度經理人年終獎金案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/03/03	109 年第二次	1. 討論本公司參與 100% 持有香港子公司威健實業國際有限公司現金增資投資案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/03/27	109 年第三次	1. 討論召開 109 年股東常會案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 承認本公司 108 年度之個體財務報表暨合併財務報表案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 承認本公司 108 年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論本公司之營業報告書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5. 討論核定提列本公司 108 年度員工酬勞及董事酬勞案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6. 討論修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7. 討論修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		8. 討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		9. 討論修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		10. 討論本公司之內控聲明書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		11. 討論修正本公司 109 年度之稽核計畫案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		12. 討論修訂本公司之「公司章程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		13. 討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		14. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		15. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/05/14	109 年第四次	1. 討論修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 討論增訂本公司「供應商行為守則」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5. 討論子公司威健國際貿易（上海）有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6. 討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/07/31	109 年第五次	1. 討論修訂本公司「董事會議事規範」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 討論修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5. 討論本公司 108 年度經理人員工酬勞分派暨 109 年度調整薪資案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6. 討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/9/10	109年第六次	1. 討論本公司擬辦理發行國內第五次無擔保轉換公司債案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/11/11	109 年第七次	1. 討論修訂本公司「資通安全政策及管理辦法」案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論本公司為子公司威健國際貿易（上海）有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
109/12/30	109 年第八次	1. 討論編列本公司 110 年度之營業預算案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 討論本公司 110 年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性評估案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 討論本公司 110 年度簽證會計師之公費案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論本公司 110 年度之稽核計畫案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5. 討論本公司為訂定應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6. 討論申請銀行額度、續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
110/01/29	110 年第一次	1. 討論 109 年度本公司及重要子公司 Weikeng International Co., Ltd 經理人年終獎金案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
110/03/26	110 年第二次	1. 討論本公司 109 年營業報告書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		2. 討論核定提列本公司 109 年度員工酬勞及董事酬勞案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		3. 承認本公司 109 年度之個體財務報表暨合併財務報表案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		4. 討論本公司 109 年度盈餘分配案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		5. 討論本公司 109 年之內控聲明書案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		6. 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		7. 討論召開 110 年股東常會案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		8. 討論 110 年股東常會受理股東提案權及董事（含獨立董事）候選人提名案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		9. 討論本公司董事會提議董事（含獨立董事）候選人名單暨資格審查案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		10. 討論修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		11. 討論修訂本公司「道德行為準則」部份條文案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		12. 討論申請銀行額度續約或擴增案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		13. 討論本公司為子公司威健實業國際有限公司背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		14. 討論本公司為子公司 Weikeng Technology Pte Ltd. 背書保證案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		15. 改選全體董事（含獨立董事）案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。
		16. 討論解除本公司新任董事（含獨立董事及法人董事代表人）競業禁止之限制案	經主席徵詢出席董事本案同意照案通過。