董事會運作
依本公司公司章程第十二條規定，本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期均為三年，連選得連任，但不得違反公司法第三十條所列各款情事及證交法第 26-3 條之規定；前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關法令辦理。
本公司於 107 年 6 月 13 日之股東會改選董事，目前本公司董事會由四席非獨立董事及三席獨立董事組成，共七席。
董事會成員
| 職稱 |
姓名 |
選任日期 |
學歷 |
經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
| 董事長 |
胡秋江 |
107.6.13 |
- 國立交通大學科技管理研究所博士
- 大葉大學事業經營所碩士
- 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班
- 國立交通大學電信工程學系學士
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- 聲寶股份有限公司研發工程師
- 威健實業股份有限公司及其各聯屬子公司董事長
- 台北縣電腦商業同業公會理事長
- 台北市電子零件商業同業公會常務理事
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- 威健實業股份有限公司總經理
- 威記投資股份有限公司董事長
- 威健實業國際有限公司董事長
- Weikeng Technology Pte Ltd. 董事長
- 威健資通股份有限公司董事長
- 研通科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員
- 欣技資訊股份有限公司獨立董事/薪酬委員
- 天剛資訊股份有限公司薪酬委員
- 豐藝電子股份有限公司董事
- 勁豐電子股份有限公司董事
- 晶焱科技股份有限公司董事
- 麗臺科技股份有限公司監察人
- 台北市電子零件商業同業公會常務理事
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| 獨立董事 |
蔡裕平 |
107.6.13 |
- 加州 Santa Clara University 法學博士
- 國立政治大學企業管理研究所企業家管理發展進修班第十五屆
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- 美通創投管理公司董事長
- 統一安聯保險集團策略執行長
- 統一產物保險股份有限公司總經理
- 統一證券投資信託股份有限公司總經理
- 國際通商法律事務所 (Baker & McKenzie) 律師
- 加州 Diepenbrock, Wulff, Plant & Hannegan 法律事務所律師
- 國立中興大學法律系副教授
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- 威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員
- 寶利資產管理股份有限公司董事長
- 易能電網科技股份有限公司董事
- 翰立科技股份有限公司董事
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| 獨立董事 |
林弘 |
107.6.13 |
- 國立政治大學企管研究所 EMBA 碩士
- 高雄醫學大學藥學系學士
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- 威健實業股份有限公司審計委員暨薪資報酬委員
- 華帥旅館管理顧問有限公司董事長
- 清庭企業有限公司董事長
- 台灣精緻商旅聯盟會長
- 中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事
- 基隆市國外姊妹市促進會委員
- 九豪精密陶瓷股份有限公司董事(法人董事淞展國際股份有限公司之代表人)
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| 獨立董事 |
尤雪萍 |
107.6.13 |
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- 威健實業股份有限公司審計委員
- 環懋國際顧問有限公司副總經理
- 環國有限公司副總經理
- 凱碩科技股份有限公司獨立董事
- 大松科技股份有限公司董事
- 豐藝電子股份有限公司監察人
- 志嘉建設股份有限公司監察人
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| 董事 |
威記投資股份有限公司
代表人：陳澄芳 |
107.6.13 |
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- 豐藝電子股份有限公司司董事長
- 創豐投資股份有限公司公司董事長
- Promate International Co. Ltd. 董事長
- 勁豐電子股份有限公司董事
- 勁豐投資股份有限公司監察人
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| 董事 |
紀廷芳 |
107.6.13 |
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- 威健實業股份有限公司總經理、董事
- 工業技術研究院機械所副研究員
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- 威健實業股份有限公司營運長
- Weikeng Technology Pte Ltd. 執行董事
- 威健資通股份有限公司董事
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| 董事 |
陳冠華 |
107.6.13 |
- 卡內基美隆大學財務工程學系碩士
- 國立台灣大學資訊工程學系碩士
- 國立政治大學應用數學學系學士
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- 展鉦投資股份有限總經理
- 威健實業股份有限公司監察人
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- 展鉦投資股份有限董事/總經理
- 京元電子股份有限公司董事
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