董事會運作 董事專業資格、經驗與獨立性 董事多元化及獨立性 董事進修情形 績效評估執行情形
績效評估執行情形
評估週期 每年執行一次
評估期間 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日
評估範圍 包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估
評估方式 董事會內部自評及董事成員自評
評估日期 111 年 1 月 1 日~ 10 日
評估結果提報董事會日期 111 年 1 月 14 日
董事會績效考核自評
評估項目 總分 平均得分 達成率%
對公司營運之參與程度 60 51 85.00
董事會決策品質 60 56 93.33
董事會組成與結構 35 29 82.86
董事的選任及持續進修 35 32 85.71
內部控制 35 32 91.43
總計 225 198 88.00
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
  1. 董事長與總經理為同一人。
  2. 有兩席獨立董事任期已連續達三屆以上。
  3. 女性董事目前僅一席。
改善計劃:
  1. 董事長與總經理同一人,將依規定於 112 年底前完成獨立董事增加席次或董事長不再兼任總經理,由董事會委任新總經理。
  2. 法規建議之女性董事適宜席次,將適時納入考量,並予以提名合乎資格、經驗及獨立性要求者,在股東會選舉之。
董事會成員考核自評
評估項目 總分 平均得分 達成率%
公司目標與任務之掌握 15 14.71 98.10
董事職責認知 15 14.14 94.29
對公司營運之參與程度 40 33.57 83.93
內部關係經營與溝通 15 12.86 85.71
董事之專業及持續進修 15 13.71 91.43
內部控制 15 13.29 88.57
總計 115 102.29 88.94
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
  1. 部分董事兼任多家公司的董事職務。
改善建議:
  1. 部分董事雖有兼任多家公司董事職務之情事,但本公司股東會已決議同意競業禁止限制之解除,且其對本公司營運之參與程度及內部關係經營與溝通等面向上仍符合預期程度內。
功能性委員會績效考核自評
評估項目 總分 平均得分 達成率%
對公司營運之參與程度 20 17 85.00
功能性委員會職責認知 40 30 75.00
功能性委員會決策品質 35 31 88.50
功能性委員會組成及成員選任 20 13 65.00
內部控制 15 14 93.33
總計 130 105 80.77
待改善項目暨改善計畫/建議 待改善項目:
  1. 尚未有提名委員會。
  2. 高階經理人之繼任計畫尚未明確。
改善建議:
  1. 提名委員會將依規定於 112 年前完成。
  2. 高階經理人之計畫(例如董事長不再兼任總經理等),將於 112 年底前明確化。